常州的赵某等人利用30多个空壳公司，组建起了“地下钱庄”，为跨境网络赌博、通讯网络诈骗提供支付结算通道，交易流水达到20余万条，涉案金额达5.45亿元，其上下游关联账户的资金量更是高达数百亿元。12月22日，常州公安局武进分局对这一起案件进行了通报。据悉，10名涉案嫌疑人已被警方抓获归案。

△ 武进公安召开新闻发布会，通报“地下钱庄”案

冒用双胞胎身份暴露，警方“小线索”挖出“大团伙”

武进公安分局新闻发言人巢剑锋介绍称，2020年11月2日，武进马杭派出所接到辖区内某银行工作人员报警，称在工作中发现“客户”程某云冒用自己的双胞胎哥哥程某明的身份信息，办理了一个单位结算账户，其中包括一个对公账号和一张单位结算卡。马杭派出所将涉嫌妨害信用卡管理的犯罪嫌疑人程某云抓获。

程某云交代，他用程某明的身份信息办理一个单位结算账户，之后将该账户卖给了一个叫赵某的男子，赚了点零花钱。

非法买卖的个人银行卡、对公账户，绝大部分都成为实施通讯网络诈骗案件的作案工具。根据这一线索，武进公安分局经侦大队民警通过研判挖掘发现，被冒用身份的程某明是一个长期瘫痪在家的病人，但他却是一个“大集团”的高管。“程某明所关联的注册公司多达18家，涉及江苏、安徽和山西等地。我们通过对这些公司其他高管信息关联和层层筛查，又梳理出75家关联公司。”巢剑锋介绍称。

经调查发现，这些公司高管高度重合，注册公司的实际代办人员也高度重合。民警通过实地走访，发现上述公司并无实际办公地点，且无任何纳税记录。其中，仅以程某云、张某丽等人在常州注册的25家空壳公司，其开设的对公账户在2019年6月至10月间资金流水达5.45亿元。

△ 相关涉案人员被警方抓获

“地下钱庄”洗钱，上下游关联账户资金高达数百亿元

通过综合分析研判，以犯罪嫌疑人赵某、周某等人为首的犯罪团伙浮出水面。经查，赵某、周某等人合伙在常州成立常州旋翼财税咨询有限公司，通过统一的委托代理手法，利诱程某云、张某丽等人成立空壳公司，并在各大银行开立银行对公账户，并以上述对公账户和从他人手中收购的大量个人银行卡为依托，长期经营地下钱庄，为跨境网络赌博、通讯网络诈骗等团伙提供支付结算通道，达到走账洗钱、转移资金目的，并从中收取抽头返利。

现代快报记者了解到，赵某等人办的财税咨询公司和空壳公司，涉及纺织、家政、美甲等行业，公司名字还颇有文气，如名“旋翼讯”、“嘉芸裳”、“倍琳兮”、“慧韵誉”等。这些公司形成了账户组，经营地下钱庄。武进警方的专案组循线追踪，查明2019年6月至10月间，该犯罪团伙对公账户的流水资金高达5.45亿元，共计向300余个账户转账20余万条交易流水，上下游关联账户的资金量高达数百亿元。

据悉，今年9月23日，武进警方抽调经侦大队、马杭派出所和新城派出所共30名精干警力，兵分湖塘、礼嘉、前黄等地开展抓捕行动，相继抓获13名犯罪嫌疑人。目前，2人被逮捕、8人被取保候审，团伙头目赵某在逃境外，整个犯罪链涉及江苏、广东、广西等12个省市，30余名犯罪嫌疑人从中走账洗钱、抽头返利，涉嫌非法经营罪，武进警方已将相关情况层报至公安部，申请开展跨区域协同作战和集群打击。

大数据合成作战，挽回各类经济损失6027.79万

据武进区副区长、武进公安分局局长王晓航介绍称，针对近年来利用数字货币实施传销、洗钱、诈骗等犯罪明显增多情况，武进警方通过大数据合成作战，深入开展 “云端”“断卡”等一系列专项打击行动，保持对各类经济犯罪活动的严打高压态势。今年以来，武进警方立案查处各类经济犯罪案件59起，破案56起，抓获犯罪嫌疑人130人，挽回各类经济损失6027.79万余元，成功破获常州首例骗取出口退税案、首例非法经营期货配资案等大要案件。其中，侦破合同诈骗、职务侵占、商业贿赂等侵害企业权益的犯罪案件31起，为企业挽回经济损失1409万余元。

同时，武进警方充分发挥服务和打击双重职能，结合“我为群众办实事”活动，主动为企业发展保驾护航，助力打造优质营商环境，建立警企“一对一”“点对点”联系挂钩制度，创新“法律服务顾问”“防范指导专员”等工作机制，开设2个对企服务综合窗口，建立了全市首个“经侦服务工作站”等，有效提升企业防范经济犯罪风险的能力。